ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА МОЛИЯВИЙ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ЎРНИ
Keywords:
молиявий текширув, легаллаштириш, тергов, жиноят иши, молиявий разведкаAbstract
Мақолада жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришни тергов қилишда молиявий текширувларнинг ўрни, ўни ўтказишнинг ўзига хос жиҳатлари, халқаро тажриба таҳлил қилинган. Шунингдек, мақолада, молиявий текширув ўтказиш натижасида қандай натижаларга эришиш мумкинлиги ва уларнинг тутган ўрни ёритиб берилган.
References
1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). https://base.garant.ru/2541079/.
2. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши кураш тўғрисида»ги Конвенцияси. 1988 й.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против Транснациональной организованной преступности. Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года. // (Сборник международных договоров Рeспублики Узбекистан, 2004 г., № 1).
4. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенцияси. Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь. (Ўзбекистон Республикаси халқаро шартномалари тўплами, 2008 й., 3-4-сон).
5. БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 29.07.2005 йилдаги 1617 (2005)-сон резолюцияси. // https://eurasiangroup.org/ru/un-security-council-resolutions.
6. Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения., 2012 год февраль., МУМЦФМ., 2012.
7. ФАТФ. Отмывание денег в рамках торговых операций. Тенденции и изменения. Декабрь 2020.
8. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы., Июнь 2012 г., Париж.
9. Типологические проекты ЕАГ. https://eurasiangroup.org/ru/eag-typology-projects.
10. «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров». Типологический проект ЕАГ. 2022.
https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/WGTYP_(2022)_12_rev_1_rus.pdf.
